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Urgente: Debe aprobarse la creación de un registro público y centralizado de beneficiarios finales

Actualizado: 12 abr

Durante todo el mes pasado la Dirección General de Aduanas (DGA), en conjunto con la Unidad de Información Financiera (UIF) y la división de Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina (PFA), realizaron alrededor de 50 allanamientos en el marco de una denuncia por la presunta fuga de US$ 400 millones por parte de 176 empresas a través de falsas importaciones con el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI). Entidades financieras, estudios contables y cientos de sociedades nacionales y extranjeras involucradas. Asimismo, nuevas investigaciones en torno a las llamadas “cuevas” continúan saliendo a la luz en los últimos días.


Para leer el texto completo, hacer click acá.


Maria Eugenia Marano es abogada e Investigadora. Integrante del Equipo de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE) y es la autora de este análisis sobre las medidas que se tomaron frente al fraude fiscal y económico que generaron las últimas grandes corridas financieras.





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